Ação mira Daniel Vorcaro e investigados por supostas fraudes financeiras, com cumprimento de 42 mandados e bloqueio de mais de R$ 5,7 bilhões em bens

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, além de parentes e outros investigados no caso. A ofensiva é mais um desdobramento das investigações sobre um suposto esquema de irregularidades financeiras envolvendo a instituição financeira.

Segundo a PF, as diligências ocorrem em vários estados, entre eles São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, onde agentes federais executam 42 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo medidas de bloqueio e sequestro de bens que somam mais de R$ 5,7 bilhões.

A operação investiga supostas práticas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais relacionadas às atividades do Banco Master e de seus dirigentes. As autoridades buscam aprofundar as apurações iniciadas na primeira etapa da Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025, quando Vorcaro chegou a ser preso e a cúpula da direção da instituição foi detida.

Na fase anterior, as investigações apontaram que o banco teria emitido títulos de crédito sem lastro e simulado operações financeiras, inclusive com negociações de carteiras de crédito com outra instituição financeira, o Banco de Brasília (BRB). A apuração apurou indícios de falsificação de documentos e transações hipotéticas, com a possível movimentação de valores bilionários.

O Banco Master tem origem no antigo Banco Máxima, fundado em 1974 em Minas Gerais, e passou por expansão significativa a partir do final da década de 2010 sob o controle de Vorcaro, com foco em investimentos e captação de recursos por meio de produtos financeiros de renda fixa. Esse crescimento ganhou maior visibilidade no mercado nacional e, posteriormente, tornou-se objeto de questionamentos e investigações.

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master sob alegação de insuficiência de liquidez e irregularidades nas operações, medida que não representa risco sistêmico ao sistema financeiro, segundo a autoridade monetária. Na mesma ocasião, Vorcaro foi detido pela Polícia Federal enquanto tentava embarcar para o exterior, investigado por crimes como gestão temerária, organização criminosa e fraude.

A Operação Compliance Zero teve início em 2024 por uma requisição do Ministério Público Federal, que identificou indícios de emissão de carteiras de crédito fraudulentas por uma instituição financeira, com títulos posteriormente vendidos e trocados por outros ativos após fiscalização do Banco Central. As investigações atingiram dirigentes e sócios, que chegaram a ser presos, mas alguns foram posteriormente libertados por determinação judicial com uso de tornozeleira eletrônica e restrições de atuação no setor financeiro.

Nesta nova fase, a Polícia Federal busca reunir provas adicionais para fortalecer a responsabilização criminal dos envolvidos e assegurar a recuperação dos ativos relacionados às supostas práticas ilícitas, em uma ofensiva que segue em andamento.